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不正送金

仮想通貨「リップル」2500万円相当の個人口座が何者かに不正に操作され、別の口座に送金される被害

仮想通貨「リップル」不正送金 2500万円相当被害

2018年2月21日 07時43分

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福島県警は20日、インターネット上の仮想通貨の一種「リップル」の個人口座が何者かに不正に操作され、別の口座に送金される事件があったと発表した。被害に遭ったのは福島県内の50代女性で、失った通貨は当時のレートで約2500万円相当。県警が仮想通貨の不正送金を把握するのは初めて。

県警によると、女性は数年前から投資目的でリップルを利用。今月6日に口座からほとんどの通貨が消えたことに気づいた。県警は警察庁などと連携し、送金先の口座や通貨の流れを調べる。

仮想通貨は、価格変動が大きく、投資目的の利用が多い一方、口座に不正にログインされて、勝手に別の口座に通貨を移される被害が相次いでいる。警察庁によると、2017年の1〜7月だけで被害は33件、約7650万円に上っている。

県警生活環境課は「利用者は2段階認証など、安全性のレベルを高く設定してほしい」と注意を呼びかけている。【尾崎修二】

参照元 : 毎日新聞




不正に入手したキャッシュカード使い、犯罪で得た現金200万円を引き出した中国人の男3人逮捕

ネット不正送金で得た200万円引き出し 中国人逮捕

2015/07/21 19:30
 
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横浜市のコンビニ店で、不正に入手したキャッシュカードを使い、犯罪で得た現金200万円ほどを引き出したとして中国人の男3人が逮捕されました。

中国人の林前平容疑者(24)ら3人は、去年12月から約3カ月にわたり、横浜市内のコンビニ店でATMを操作して、銀行口座から犯罪で得た現金合わせて200万円ほどを引き出した疑いが持たれています。警察によりますと、3人が現金を引き出していたのは、犯罪グループが管理している口座でした。

このグループは、他人のインターネット銀行の口座から不正に現金を抜き出すなどしていたということです。3人は容疑を認めています。警察は、これまでに4800万円余りを不正に引き出していたとみて全容解明を進めています。

参照元 : テレ朝ニュース



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ベトナム人留学生の男ら3人がいわゆる「地下銀行」を運営し、10億円以上を不正送金

ベトナム人留学生「地下銀行」で10億円超不正送金か

2015/06/19 13:41
 
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ベトナム人留学生の男ら3人がいわゆる「地下銀行」を運営し、不正な送金を引き受けたとして逮捕されました。これまでに10億円以上が送金されたとみられています。

ベトナム人のヴ・タイン・リエム容疑者(24)ら3人はおととし、20代のベトナム人留学生の女性から25万円をベトナムに送金するようにという依頼を引き受けた疑いなどが持たれています。

警視庁によりますと、ヴ容疑者らは現金を直接、送金せずに、同じ額の家電製品などをベトナムに輸出し、現地でブローカーに現金化させていたということです。

ヴ容疑者らは、10万円あたり700円の手数料を取っていました。3人は容疑を否認しています。警視庁は、ヴ容疑者らの関与する組織が去年までの3年間に10億円以上を不正送金していたとみて調べています。

参照元 : テレ朝ニュース



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2014年02月27日、外国に不正な送金を行う、いわゆる地下銀行を利用し、犯罪収益を受け取った疑いで、警察-は27日までにベトナム人5人を逮捕した。

逮捕されたのはいずれもベトナム国籍で浜松-市北区豊岡町の自営業手伝いトラン・ジェム容疑者(33)ら5人。警察によるとトラン-・ジェム容疑者は去年11月、ベトナムに不正送金を行った疑いで、すでに逮捕されてい-た3人などと共謀し、送金された現金を別の口座に振替えて入金させ、犯罪収益などとし-て現金25万円を受け取った疑いがもたれている。

警察の調べに対し、トラン・ジェム容-疑者ら2人は犯罪だとは思わなかったと容疑を一部否認し、残る3人は容疑を認めている-。



アメリカ人になりすまして不正送金1億4000万円超詐取した疑いで、ナイジェリア人の男ら3人逮捕

不正送金1億4000万円超詐取 ナイジェリア人ら逮捕

2015/01/08 11:59

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アメリカの金融機関に融資させた現金を日本の銀行口座に不正に送金させてだまし取ったなどとして、ナイジェリア人の男ら3人が逮捕されました。

オヌーラ・ゴドウィン・オルチ容疑者(50)ら3人はおととし8月、アメリカ人男性になりすまして、アメリカの金融機関に融資させた現金1300万円を日本に不正送金してだまし取った疑いが持たれています。

警視庁によりますと、オヌーラ容疑者らは容疑を否認していますが、だまし取った現金で発電機を購入し、ナイジェリアに輸出する手口でマネーロンダリングを繰り返していたとみられます。被害は世界7カ国で合わせて1億4000万円に上っています。

参照元 : テレ朝ニュース



ネットバンクを狙って組織的に不正アクセスを繰り返し、約18億円を中国に送金していた中国人の男ら2人を逮捕

不正アクセス繰り返し…18億円を中国に送金

2014/11/20 00:05

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ネットバンクを狙って組織的に不正アクセスを繰り返し、約18億円を中国に送金した疑いが強まったとして、警視庁などはサーバー管理会社の強制捜査に乗り出しました。

サーバー管理会社の元役員で中国人の高志中容疑者(32)ら2人は、不正に取得された他人のIDとパスワードを東京・豊島区の事務所でサーバーなどに保管した疑いが持たれています。

警視庁などによりますと、こうした日本国内にある中国系のサーバー管理会社を通じて、中国から数千人規模が日本のインターネットサービスを利用し、ネットバンクへの不正なアクセスを繰り返していたとみられています。

これまでに中国に送金された被害額は18億円に上るということです。警視庁など全国の警察は19日、中国系のサーバー管理会社などを一斉摘発し、組織の全容解明を進める方針です。

参照元 : テレ朝ニュース




中国から接続“4億円”…サーバーに他人のID保管か

2014/11/19 18:31

4億円以上のネットバンク不正送金事件に関与したとみられます。

サーバー管理会社の元役員・高志中容疑者(32)ら2人は、東京・豊島区の事務所で不正に取得された他人のIDとパスワードを、サーバーなどに保管していた疑いが持たれています。また、台東区の会社も捜索を受け、男3人が逮捕されました。

警視庁によりますと、2つの会社が管理するサーバーを通じて中国から1000人以上が他人のネットバンクに不正にアクセスし、4億円以上を送金していたとみられています。警視庁は、押収した56台のサーバーの分析を進めています。

参照元 : テレ朝ニュース






地下銀行から韓国に不正送金100億円以上 銀行法違反の罪で韓国籍の無職、メン・ジヨン被告(27)ら男女5人を起訴

韓国に100億円以上不正送金か、韓国人5人起訴

2014年8月08日07:56
 
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免許を持たずに銀行業務を行う、いわゆる「地下銀行」として韓国に不正に金を送金するなどしていた韓国人の男女5人が起訴されました。

銀行法違反の罪で起訴されたのは、韓国籍の無職、メン・ジヨン被告(27)ら韓国籍の男女5人です。

警察によりますと、5人は去年2月から今年4月にかけて、韓国人ら6人から依頼されて現金あわせて490万円を受け取り、韓国に不正に送金するなどした罪に問われています。この事件では、他に2人が逮捕されています。

取り調べに対して、メン被告は「月に25万円から30万円程の報酬をもらっていた」などと供述し、他の6人も容疑を認めているということです。メン被告らのグループは、これまでに100億円以上の金を不正に送金していたとみられています。

参照元 :
TBSニュース



不正送金100億円超 地下銀行を運営していた韓国人の黄海光(ファン・ヘグァン)容疑者(54)ら3人逮捕

地下銀行運営で韓国人3人逮捕 100億円不正送金か

2014/07/04 00:05
 
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現金を海外に不正送金する地下銀行を営んだとして、韓国人の男3人が逮捕されました。これまでに100億円近くを送金したとみられています。

韓国人の黄海光(ファン・ヘグァン)容疑者(54)ら3人は去年以降、東京・歌舞伎町のビデオ店などで複数の客から現金合わせて465万円を受け取り、韓国に不正に送金した疑いが持たれています。

警視庁によりますと、黄容疑者らは2010年10月以降、韓国人の窃盗グループなど約2000人から現金を受け取り、地下銀行として合わせて3億2000万円を送金していました。取り調べに対し、黄容疑者は「身に覚えがない」と容疑を否認しています。

黄容疑者はこれまで警視庁に2度逮捕されていて、不正送金の総額は100億円近くとみられています。

参照元 :
テレ朝ニュース



タイ人による不正送金事件が多発 地下銀行の口座を譲り渡したタイ国籍の女逮捕

不正送金18億円、地下銀行の口座を譲り渡す タイ国籍の女逮捕

2014.2.6 14:04
 
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タイに不正送金するための口座を譲り渡したとして、栃木、長野両県警は6日、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、長野県小布施町小布施、タイ国籍のパート従業員、ダイマイ・ナルモル容疑者(46)を逮捕した。

両県警は、地下銀行を営んだとして、銀行法違反(無免許営業)などの疑いで、タイ国籍の無職、モチヅキ・ブサラポン容疑者(40)ら5人をすでに逮捕。平成15年ごろから約18億円をタイに不正送金したとみている。

逮捕容疑は、23年7月〜24年7月、長野県内の郵便局に開設した自分名義の貯金口座の通帳1冊とキャッシュカード1枚をモチヅキ容疑者に譲渡したとしている。この口座などを通じてタイに送金していたとみられ、ダイマイ容疑者は「頼まれたから貸した」と容疑を認めている。

参照元 :
産経ニュース


18億円不正送金か 「地下銀行」容疑のタイ人ら5人逮捕、栃木県警など

2014/02/02

「地下銀行」を営みタイに不正送金したとして、栃木、長野両県警の合同捜査本部は1日、銀行法違反(無許可営業)の疑いで宇都宮市南大通り1丁目、タイ国籍、無職スズキ・ネナパー(54)と夫の同所、無職鈴木登(62)の両容疑者ら本県と長野県の男女4人を逮捕した。

県警組織犯罪対策1課によると、顧客は本県など20都道府県の約400人に上り、不正送金額は約18億円に上るとみられる。

スズキ容疑者ら4人の逮捕容疑は、2012年8月から13年2月ごろまでの間、顧客から依頼を受け、14回にわたり約71万円を無許可でタイに送金した疑い。

また、この事件に関連し、合同捜査本部は1日、犯罪収益移転防止法違反の疑いで茨城県稲敷市角崎、タイ国籍、マッサージ店経営プレエゴエン・ソーピット容疑者(45)を逮捕した。

プレエゴエン容疑者の逮捕容疑は、13年2月から3月までの間、郵便局で開設した口座の通帳とカードをスズキ容疑者らのグループに譲り渡した疑い。

参照元 :
下野新聞


タイへ60億不正送金か 銀行法違反容疑などでタイ人ら7人逮捕

2013.5.14 22:20

タイに不正送金する「地下銀行」を運営していたとして、埼玉、栃木、三重の3県警は14日までに、銀行法違反(無許可営業)などの疑いで、タイ国籍のマッサージ店経営、カームチャン・ブアワン容疑者(44)=宇都宮市御幸町=など計7人を逮捕した。県警国際捜査課によるとカームチャン容疑者は容疑を認めており、同課では平成19年以降、約60億円のやりとりがあったとみている。

逮捕容疑は昨年5〜8月、無免許で3回にわたり、顧客十数人から約25万円を受け取り、タイ国内の受取人の口座に約9万6千バーツを送金し、為替取引で銀行業を営んだなどとしている。

同課によると、グループは預かった金などを元手に日本国内の中古バイクなどをタイに輸出。タイ国内の共犯者が商品を販売し、口座に送金していたという。早ければ依頼があった当日中に送金が行われ、手数料は1回当たり約2千円と正規の金融機関に比べて安価。送金記録が残らず、身分確認もなかったという。

参照元 :
産経新聞


銀行法違反:「地下銀行」6年60億円? 無免許営業、9万バーツ送金 タイ人5容疑者逮捕 /埼玉

2013年05月15日 地方版

無免許で国際送金する「地下銀行」を営んだとして、県警などは14日、宇都宮市御幸町のマッサージ店経営、カームチャン・ブアワン容疑者(44)らタイ人5人を銀行法違反(無免許営業)で逮捕したと発表した。また5人に口座を提供した栃木県真岡市西田井の工員、横山等(50)と妻、ステイラー(48)の両容疑者を同日、他人に譲り渡す目的で金融機関に口座を開設したなどの詐欺容疑で逮捕した。

5人の逮捕容疑は、昨年5〜8月、日本に住むタイ人から計24万8000円を受け取り、タイ国内の仲間が受取額に相当する9万6225バーツを受取人に送金し、手数料として計6000円を受け取った、としている。5人は一部を否認しているという。

県警国際捜査課によると、5人はタイへ中古バイクや部品を発送。タイ国内で受け取った仲間がそれを売り、受取人の口座に振り込んでいた。6年間に約60億円を不正送金したとみて調べている。【衛藤達生】

参照元 :
毎日新聞

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