約5億円の資金洗浄に関与か、ナイジェリア人の男逮捕
2015年11月11日(水) 19時33分
参照元 : TBSニュース
2015年11月11日(水) 19時33分
カナダなどで詐欺でだまし取った金を日本の口座に送り、資金洗浄を行っていたとみられるナイジェリア人の男が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、ナイジェリア国籍のソロモン・モーゼス容疑者(44)です。ソロモン容疑者は去年7月、「エンジンを輸出した際の売上金」などと偽り、カナダの銀行口座から三重県内の銀行の口座におよそ3200万円を送り、その後、およそ2600万円を引き出した疑いがもたれています。
ソロモン容疑者は、「詐欺ではありません。ビジネスをしただけと思っています」と容疑を否認していますが、エンジンが輸出された事実はなかったということで、警察は、ソロモン容疑者がカナダで詐欺でだまし取った金を資金洗浄のために日本に送ったとみています。
ソロモン容疑者は、別の資金洗浄事件で既に逮捕されているナイジェリア人の男と頻繁に連絡をとっていたということで、警察は、ソロモン容疑者が犯罪収益およそ5億円の資金洗浄に関与した疑いがあるとみて余罪を追及しています。
参照元 : TBSニュース